ISO 9001:2011
 
Инвесторам и Акционерам
Продукция


ГлавнаяИнвесторам и АкционерамРаскрытие информации — Устав Общества, Изменения к Уставу Общества

Устав Общества, Изменения к Уставу Общества

начало   |   Изменения и дополнения №2 в Устав ОАО «СЭПО»

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

"Саратовское электроагрегатное производственное объединение"

УСТАВ

2 новая редакция

Заседание совета директоров

14.14. Заседание совета директоров общества созывается председателем совета директоров общества по его собственной инициативе, по требованию члена совета директоров, ревизионной комиссии общества или аудитора общества, исполнительного органа общества.

14.15. При определении наличия кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня в порядке, предусмотренном “Положением о совете директоров”, учитывается письменное мнение члена совета директоров общества, отсутствующего на заседании совета директоров общества.

14.16. Решение совета директоров может быть принято заочным голосованием. Порядок созыва и проведения заседаний совета директоров общества, а также порядок принятия решений заочным голосованием определяются “Положением о совете директоров”.

14.17. Кворумом для проведения заседания совета директоров является присутствие и (или) наличие письменного мнения более половины от числа членов совета директоров, определенного уставом, кроме вопросов, для принятия решения по которым в соответствии с Федеральным законом “Об акционерных обществах” требуется единогласие всех членов совета директоров без учета голосов выбывших членов совета директоров.

14.18. Решение совета директоров, принимаемое заочным голосованием, считается действительным, если в заочном голосовании участвовали более половины от числа членов совета директоров, определенного уставом общества, кроме вопросов, для принятия решения по которым, в соответствии с Федеральным законом “Об акционерных обществах” требуется единогласие всех членов совета директоров, без учета голосов выбывших членов совета директоров.

14.19. Решения на заседании совета директоров общества принимаются большинством голосов членов совета директоров общества, принимающих участие в заседании и (или) выразивших свое мнение письменно, если Федеральным законом “Об акционерных обществах” не предусмотрено иное.

Решение совета директоров, принимаемое заочным голосованием, считается принятым, если за его принятие проголосовали более половины членов совета директоров, участвующих в заочном голосовании, если Федеральным законом “Об акционерных обществах” и уставом общества не установлено иное.

Решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается советом директоров общества большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в ее совершении. В случае если все члены совета директоров общества признаются заинтересованными лицами и (или) не являются независимыми директорами, сделка может быть одобрена решением общего собрания акционеров, принятым в порядке, предусмотренном п. 4 ст. 83 Федерального закона “Об акционерных обществах”.

Решения по следующим вопросам принимаются единогласно всеми членами совета директоров, при этом не учитываются голоса выбывших членов совета директоров:

1) увеличение уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций за счет имущества общества, когда размещение дополнительных акций осуществляется посредством распределения их среди акционеров;

2) увеличение уставного капитала общества путем размещения обществом дополнительных обыкновенных акций в пределах количества объявленных акций этой категории (типа) посредством открытой подписки в количестве, составляющем 25 процентов и менее ранее размещенных обыкновенных акций общества;

3) одобрение крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов общества.

Если единогласие совета директоров общества по вышеперечисленным вопросам не достигнуто, то по решению совета директоров общества эти вопросы могут быть вынесены на решение общего собрания акционеров.

14.20. При решении вопросов на заседании совета директоров общества каждый член совета директоров общества обладает одним голосом.

Передача права голоса членом совета директоров общества иному лицу, в том числе другому члену совета директоров общества, не допускается.

В случае равенства голосов членов совета директоров общества при принятии решений председатель совета директоров обладает решающим голосом.

15. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА

15.1. Руководство текущей деятельностью общества осуществляется единоличным исполнительным органом общества (генеральным директором, управляющей организацией, управляющим). Единоличный исполнительный орган подотчетен совету директоров общества и общему собранию акционеров.

15.2. К компетенции исполнительного органа общества относятся все вопросы руководства деятельностью общества, за исключением вопросов, отнесенных настоящим уставом к компетенции общего собрания акционеров и совета директоров общества.

Единоличный исполнительный орган

- организует выполнение решений общего собрания акционеров и совета директоров общества;

- без доверенности действует от имени общества, представляет его интересы на всех отечественных и иностранных предприятиях, в фирмах и организациях, распоряжается имуществом общества, заключает договоры, в том числе трудовые, выдает доверенности, в том числе с правом передоверия, утверждает штаты и системы оплаты труда, открывает в банках расчетный и другие счета и пользуется правом распоряжения средствами, издает приказы и дает указания, обязательные для всех членов трудового коллектива общества;

- определяет компетенцию и полномочия заместителей генерального директора общества, руководителей структурных единиц, подразделений и других руководящих работников, утверждает внутренние документы общества;

- назначает и освобождает вышеназванных лиц от должности;

- обеспечивает разработку и осуществление мероприятий по обеспечению охраны окружающей среды, условий труда, сохранению служебной и коммерческой тайн, организации надлежащей охраны, сохранности имущества общества, пожарной безопасности;

- обеспечивает соблюдение требований законодательных и иных нормативных актов РФ по обеспечению защиты сведений, составляющих государственную тайну, в процессе выполнения работ, связанных с использованием указанных сведений, осуществление мероприятий и оказание услуг по защите государственной тайны в части противодействия иностранным радио, радиотех-ническим разведкам;

- обеспечивает ограничение доступа к сведениям, составляющих государственную тайну, иностранных инвесторов и представителей иностранных фирм и компаний в процессе сотрудничества.

Генеральный директор и другие должностные лица несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской федерации.

15.3. Права и обязанности, сроки и размеры оплаты услуг генерального директора определяются договором, заключаемым генеральным директором с обществом. Договор от имени общества подписывается председателем совета директоров или лицом, уполномоченным советом директоров общества.

15.4. Генеральный директор избирается советом директоров на пять лет.

Управляющая организация (управляющий) утверждается советом директоров общества на 2 года.

Полномочия генерального директора действуют с момента его избрания советом директоров до образования единоличного исполнительного органа общества следующим через 5 лет советом директоров.

Полномочия управляющей организации (управляющего) действуют с момента утверждения управляющей организации (управляющего) советом директоров до образования единоличного исполнительного органа общества следующим через 2 года советом директоров.

15.5. Совет директоров общества вправе в любое время переизбрать единоличный исполнительный орган (генерального директора, управляющего, управляющую организацию) большинством голосов всех членов совета директоров, при этом не учитываются голоса выбывших членов совета директоров.

16. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ И ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА ОБЩЕСТВА

16.1. Члены совета директоров общества, единоличный исполнительный орган общества (генеральный директор), временный единоличный исполнительный орган, а равно управляющая организация или управляющий при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении общества добросовестно и разумно.

16.2. Члены совета директоров общества, единоличный исполнительный орган общества (генеральный директор), временный единоличный исполнительный орган, а равно управляющая организация или управляющий несут ответственность перед обществом за убытки, причиненные обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами.

17. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ

17.1. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью общества осуществляется ревизионной комиссией. Порядок деятельности ревизионной комиссии определяется «Положением о ревизионной комиссии».

17.2. Ревизионная комиссия общества избирается в составе 7 человек общим собранием акционеров на срок до следующего годового общего собрания акционеров.

Если годовое общее собрание акционеров не избрало членов ревизионной комиссии в количестве, составляющем кворум для проведения ее заседания, определенном настоящим уставом, то полномочия действующего состава ревизионной комиссии пролонгируются до выборов ревизионной комиссии.

17.3. Полномочия отдельных членов или всего состава ревизионной комиссии могут быть прекращены досрочно решением общего собрания акционеров.

Если полномочия всех членов ревизионной комиссии прекращены досрочно, а внеочередное общее собрание акционеров не избрало членов ревизионной комиссии в количестве, составляющем кворум для проведения ее заседания, определенном настоящим уставом, то полномочия ревизионной комиссии пролонгируются до выборов ревизионной комиссии.

Член ревизионной комиссии вправе по своей инициативе выйти из ее состава в любое время, письменно известив об этом общество.

Полномочия члена ревизионной комиссии прекращаются автоматически в связи с его вхождением в совет директоров, ликвидационную комиссию, занятием должности генерального директора общества.

17.4. Членом ревизионной комиссии может быть как акционер общества, так и любое лицо, предложенное акционером. Члены ревизионной комиссии общества не могут одновременно являться членами совета директоров общества, а также занимать иные должности в органах управления общества.

17.5. В компетенцию ревизионной комиссии входит:

проверка финансовой документации общества, бухгалтерской отчетности, заключений комиссии по инвентаризации имущества, сравнение указанных документов с данными первичного бухгалтерского учета;

анализ правильности и полноты ведения бухгалтерского, налогового, управленческого и статистического учета;

анализ финансового положения общества, его платежеспособности, ликвидности активов, соотношения собственных и заемных средств, чистых активов и уставного капитала, выявление резервов улучшения экономического состояния общества, выработка рекомендаций для органов управления обществом;

проверка своевременности и правильности платежей поставщикам продукции и услуг, платежей в бюджет и внебюджетные фонды, начислений и выплат дивидендов, процентов по облигациям, погашений прочих обязательств;

подтверждение достоверности данных, включаемых в годовые отчеты общества, годовую бухгалтерскую отчетность, распределение прибыли, отчетной документации для налоговых и статистических органов, органов государственного управления;

проверка правомочности единоличного исполнительного органа по заключению договоров от имени общества;

проверка правомочности решений, принятых советом директоров, единоличным исполнительным органом, ликвидационной комиссией, их соответствия уставу общества и решениям общего собрания акционеров;

анализ решений общего собрания на их соответствие закону и уставу общества.

Ревизионная комиссия имеет право:

требовать личного объяснения от членов совета директоров по вопросам, находящимся в компетенции ревизионной комиссии;

привлекать на договорной основе к своей работе специалистов, не занимающих штатных должностей в обществе.

17.6. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности общества осуществляется по итогам деятельности общества за год, а также во всякое время по инициативе ревизионной комиссии общества, решению общего собрания акционеров, совета директоров общества или по требованию акционера (акционеров) общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций общества.

17.7. Ревизионная комиссия общества вправе потребовать созыва внеочередного общего собрания акционеров в порядке, предусмотренном ст. 55 Федерального закона “Об акционерных обществах” и уставом общества.

17.8. Ревизионная комиссия вправе требовать созыва заседания совета директоров. Председатель совета директоров не вправе отказать ревизионной комиссии в созыве заседания совета директоров по ее требованию.

17.9. Кворумом для проведения заседаний ревизионной комиссии является присутствие не менее половины от количественного состава ревизионной комиссии, определенного уставом общества.

Заседания ревизионной комиссии общества проводятся в форме совместного присутствия членов комиссии для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.

При решении вопросов каждый член комиссии обладает одним голосом. Передача права голоса членом ревизионной комиссии общества иному лицу, в том числе другому члену ревизионной комиссии, не допускается.

Решения ревизионной комиссии принимаются, а заключения утверждаются большинством голосов поименным голосованием или поднятием руки присутствующих на заседании членов ревизионной комиссии. При равенстве голосов решающим является голос председателя ревизионной комиссии.

17.10. Членам ревизионной комиссии общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения. Размеры таких вознаграждений устанавливаются решением общего собрания акционеров по рекомендации совета директоров общества.

18. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ ОБЩЕСТВА

18.1. Внесение изменений и дополнений в устав общества или утверждение устава общества в новой редакции проводится в соответствии со ст. 12 Федерального закона «Об акционерных обществах».

19. ФОНДЫ ОБЩЕСТВА

19.1. В обществе создается резервный фонд в размере 15 процентов уставного капитала общества.

19.2. Источником формирования резервного фонда является чистая прибыль общества. Резервный фонд общества предназначен для покрытия его убытков, а также для погашения облигаций общества и выкупа акций общества в случае отсутствия иных средств.

19.3. Обязательные ежегодные отчисления составляют 5% от чистой прибыли общества до достижения резервным фондом размера, определённого уставом общества.

20. УЧЁТ И ОТЧЁТНОСТЬ ОБЩЕСТВА

20.1. Общество осуществляет учет результатов работы, контроль за ходом производства, ведет оперативный бухгалтерский и статистический учет в соответствии с действующим законодательством РФ.

20.2. Бухгалтерский, оперативный и статистический учет и отчетность в Обществе ведутся по нормам, действующим в РФ. Организация документооборота в Обществе, в его дочерних предприятиях, в филиалах и представительствах устанавливаются Советом директоров Общества.

20.3. Финансовый год устанавливается с 1 января по 31 декабря включительно.

20.4. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное представление ежегодного отчета и другой финансовой отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества несет единоличный исполнительный орган общества - генеральный директор.

Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете общества общему собранию акционеров, бухгалтерском балансе, счете прибылей и убытков, должна быть подтверждена ревизионной комиссией общества.

Годовой отчет общества подлежит предварительному утверждению советом директоров Общества не позднее, чем за 30 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров.

20.5. Общество и его должностные лица несут установленную законодательством ответственность за достоверность содержащихся в годовом отчете и балансе сведений.

20.6. Проверка финансовой и хозяйственной деятельности общества осуществляется налоговыми органами, аудиторскими службами, а в случае необходимости другими государственными органами в пределах их компетенции.

20.7. Общество обязано хранить документы, предусмотренные статьёй 89 Федерального Закона «Об акционерных обществах».

20.8. Информация об обществе предоставляется акционерам общества в соответствии с требованиями Федерального Закона «Об акционерных обществах» с соблюдением требований законодательства о государственной тайне РФ и иных правовых актов Российской Федерации.

21. ЛИКВИДАЦИЯ И РЕОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВА

21.1. Реорганизация Общества (слияние, присоединение, разделение, выделение, преобразование) производится по решению Общего собрания акционеров Общества.

При слиянии Обществ все права и обязанности каждого из них переходят к вновь возникшему Обществу в соответствии с передаточным актом.

При присоединении одного Общества к другому к последнему переходят все права и обязанности присоединяемого Общества в соответствии с передаточным актом.

При разделении Общества все его права и обязанности переходят к двум или нескольким вновь создаваемым Обществам в соответствии с разделительным балансом.

При выделении из состава Общества одного или нескольких Обществ к каждому из них переходит часть прав и обязанностей реорганизованного в форме выделения Общества в соответствии с разделительным балансом.

При реорганизации Общества вносятся соответствующие изменения в настоящий Устав.

21.2. Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации, с учетом требований закона об акционерных обществах и Устава Общества. Общество может быть ликвидировано по решению суда по основаниям, предусмотренным законодательством РФ.

Ликвидация общества влечет за собой его прекращение без перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам.

21.3. Порядок реорганизации и ликвидации, удовлетворения требований кредиторов регулируются законодательством РФ.

21.4. При ликвидации Общества, оставшиеся после удовлетворения требований кредиторов активы в виде денег, ценных бумаг, имущества и иных прав, распределяются между акционерами.

21.5. Общество считается реорганизованным или ликвидированным с момента внесения в реестр Государственной регистрации соответствующей записи.

21.6. При ликвидации Общество обязано передать на хранение документы, образовавшиеся в процессе их деятельности, в том числе документы по личному составу в порядке, предусмотренном основными правилами работы ведомственных архивов. Документы передаются на государственное хранение учреждениям государственной архивной службы.

21.7. При ликвидации общества или прекращения работ, содержащих сведения, составляющие государственную тайну, общество обеспечивает сохранность находящихся на учёте сведений и их носителей путём осуществления мер режима секретности, защиты информации, ПДТР, охраны и пожарной безопасности до принятия в установленном законом порядке решения об их дальнейшем использовании.

22. ТРЕБОВАНИЯ К ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЕ И МОБИЛИЗАЦИОННОЙ ПОДГОТОВКЕ

22.1. Общество принимает необходимые меры по защите административного и производственного персонала от последствий возникновения чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени.

22.2. Общество осуществляет мероприятия по мобилизационной подготовке, обеспечивает сохранение, поддержание мобилизационных мощностей и материальных ценностей государственного резерва

22.3. Общество обеспечивает создание, подготовку и поддержание в готовности необходимого количества формирований гражданской обороны, обучение персонала способам защиты и действий в чрезвычайных ситуациях, предоставление условий для выполнения обязанностей и возмещение расходов, связанных с проведением мероприятий по гражданской обороне.

УТВЕРЖДЕНО

Решением Общего собрания

акционеров

Протокол № 14 от 01.06.2002 г.

Генеральный директор

ОАО «СЭПО»

___________________Е.П. Резник

ИЗМЕНЕНИЯ

к Уставу открытого акционерного общества

«Саратовское электроагрегатное производственное объединение»

во 2 новой редакции, зарегистрированной Администрацией Ленинского района

г. Саратова «3» июня 2002 г, регистрационный номер ИД-061652

Старая редакция

Новая редакция

п. 6.2. Уставный капитал общества составляет 47048595 рублей. Он составляется из номинальной стоимости акций общества, приобретенных акционерами, в том числе из:

- 47048595 штук обыкновенных именных акций номинальной стоимостью один руб.

п. 6.2. Уставный капитал общества составляет 51 753 454 руб. 50 коп. (Пятьдесят один миллион семьсот пятьдесят три тысячи четыреста пятьдесят четыре рубля пятьдесят коп.), с его разделением на 47 048 595 (Сорок семь миллионов сорок восемь тысяч пятьсот девяносто пять) именных обыкновенных акций номинальной стоимостью 1 руб. 10 коп. (Один рубль десять копеек) каждая.

ГРН 2026403046668

Зарегистрировано ИМНС РФ

по Ленинскому району г. Саратова

05 ноября 2002 года

Изменения и дополнения №2 в Устав ОАО «СЭПО»




 
К сведению
 
 
Система управления сайтом и контентом - inDynamic
Продвижение сайта и создание сайта — Vipro
© 1997-2022 ООО "СЭПО-ЗЭМ"
Все права защищены