Положение об общем собрании акционеров
Положение о совете директоров
(продолжение)
10. ПРОВЕДЕНИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ В ФОРМЕ ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ Статья 31. Проведение общего собрания акционеров в форме заочного голосования 1. Решение общего собрания акционеров может быть принято без проведения собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) путем проведения заочного голосования (проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования). Датой проведения общего собрания акционеров, проводимого путем заочного голосования, является дата окончания приема бюллетеней для голосования. 2. На общем собрании акционеров, проводимом путем заочного голосования, не могут рассматриваться и приниматься решения по вопросам: · избрания совета директоров общества; · избрания ревизионной комиссии (ревизора) общества; · утверждения аудитора общества; · утверждения годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества, распределения прибыли и убытков общества по результатам финансового года. 3. Не может быть проведено путем заочного голосования новое общее собрание акционеров взамен несостоявшегося общего собрания акционеров, которое должно было быть проведено путем совместного присутствия. 4. Голосование по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, проводимого путем заочного голосования, осуществляется только бюллетенями для голосования. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составляется по данным реестра владельцев именных ценных бумаг общества по состоянию окончания операционного дня на дату, установленную советом директоров общества. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, проводимом путем заочного голосования, не может быть одновременно: · ранее даты принятия решения о проведении общего собрания акционеров; · более чем за 50 дней до даты окончания срока приема бюллетеней для голосования. Список должен содержать данные, устанавливаемые Федеральной службой по финансовому рынку. 1. Сообщение о проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования должно быть сделано не позднее чем за 20 дней, а сообщение о проведении общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации общества, — не позднее чем за 30 дней до даты его проведения. В указанные сроки сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано в порядке, установленном уставом общества. 2. Сообщение о проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования должно содержать: · полное фирменное наименование общества; · место нахождения общества; · форму проведения общего собрания акционеров (заочное голосование); · дату проведения общего собрания акционеров (дату окончания приема бюллетеней для голосования); · почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования; · дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров; · повестку дня общего собрания акционеров; · порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться. 3. При проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования бюллетень для голосования может быть направлен письмом или вручен под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не позднее чем за 20 дней до проведения общего собрания акционеров. Каждому лицу, включенному в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, предоставляется один экземпляр бюллетеня для голосования по всем вопросам или по одному экземпляру бюллетеней для голосования по разным вопросам повестки дня общего собрания акционеров. 4. Акционерам — владельцам голосующих акций общества, предоставляющих право голоса только по отдельным вопросам повестки дня общего собрания акционеров, а также иным лицам, включенным в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, действующим в интересах акционеров — владельцев таких акций, могут предоставляться бюллетени, содержащие варианты голосования только по этим вопросам повестки дня общего собрания акционеров. 1. Общее собрание акционеров, проводимое в форме заочного голосования, имеет кворум, если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосующих акций общества. Принявшими участие в общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания срока приема бюллетеней. Если повестка дня общего собрания акционеров включает вопросы, голосование по которым осуществляется разным составом голосующих, определение кворума для принятия решения по этим вопросам осуществляется отдельно. При этом отсутствие кворума для принятия решения по вопросам, голосование по которым осуществляется одним составом голосующих, не препятствует принятию решения по вопросам, голосование по которым осуществляется другим составом голосующих, для принятия которого кворум имеется. 2. При отсутствии кворума для проведения внеочередного общего собрания акционеров может быть проведено повторное общее собрание акционеров с той же повесткой дня. Повторное общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30 процентами голосов, представленных голосующими акциями общества. 3. При проведении повторного общего собрания акционеров менее чем через 40 дней после несостоявшегося общего собрания акционеров лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров, определяются в соответствии со списком лиц, имевших право на участие в несостоявшемся общем собрании акционеров. 11. РАБОЧИЕ ОРГАНЫ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ Статья 35. Основные положения о рабочих органах общего собрания акционеров 1. Рабочими органами общего собрания акционеров являются: · президиум; · председатель; · секретарь; · счетная комиссия. Если это предусмотрено уставом общества, могут быть образованы и иные органы общего собрания акционеров. Статья 36. Президиум общего собрания акционеров 1. Президиум общего собрания составляют председатель совета директоров, единоличный исполнительный орган, председатель ревизионной комиссии. 2. Президиум внеочередного собрания, созванного по инициативе акционеров, составляют члены совета директоров. 3. Президиум осуществляет на коллегиальной основе общее руководство собранием, устанавливает перерывы в работе собрания, анализирует вопросы и заявления, поступившие в адрес собрания, обобщает и классифицирует их и в соответствующих случаях формирует коллективное мнение президиума по конкретному вопросу, принимает решение о приобщении к протоколу собрания материалов (текстов выступлений, сообщений, информации и т.п.) участников собрания, направивших указанные материалы в адрес президиума. Статья 37. Председатель общего собрания акционеров 1. На общем собрании акционеров председательствует председатель совета директоров общества, а если он отсутствует или отказывается председательствовать — лицо, выполняющее функции единоличного исполнительного органа общества. В случае отсутствия указанных лиц или их отказа председательствовать на собрании председательствует один из членов совета директоров по выбору совета директоров. 2. Председатель собрания официально объявляет об открытии собрания и завершении его работы. По завершении обсуждения всех вопросов повестки дня объявляет голосование по ним, ведет собрание, контролирует исполнение регламента собрания, дает указания о распространении документов собрания и заявлений президиума собрания, принимает меры по поддержанию или восстановлению порядка на общем собрании акционеров, в случаях нарушения выступающим порядка ведения собрания лишает его слова, объявляет о начале и завершении перерывов в работе собрания, подписывает протокол общего собрания акционеров. 3. Председатель собрания может поручить ведение собрания другому лицу, при этом он остается председателем собрания. Статья 38. Секретарь общего собрания акционеров 1. Секретарём собрания (далее — секретарь) является корпоративный секретарь- секретарь совета директоров общества. 2. Секретарь обеспечивает контроль за подготовкой проектов рабочих документов к собранию, ведёт и подписывает протокол собрания, знакомит акционеров, в случае их обращения, с протоколом и решениями собрания. Статья 39. Счётная комиссия 1. Счётная комиссия в части исполнения возложенных на нее обязанностей является постоянно действующим рабочим органом собрания, функции которого выполняет регистратор общества, на основании договора с обществом о выполнении данной функции. 2. В своей деятельности счётная комиссия руководствуется правилами и порядком, изложенным в данном положении и действующим законодательством. 3. Сведения, полученные лицами, выполняющими функции счётной комиссии, в процессе обработки результатов голосования (подсчета голосов и заполнения протоколов), являются конфиденциальными. 4. Счётная комиссия осуществляет следующие функции: · проверяет полномочия и регистрирует лиц, участвующих в общем собрании; · ведет журнал регистрации акционеров, зарегистрировавшихся для участия в общем собрании акционеров, и акционеров, бюллетени которых получены не позднее двух дней до даты проведения общего собрания акционеров, с указанием в них фамилии акционера (наименования юридического лица), в случае представления доверенности - фамилии, имени, отчества представителя акционера; · определяет кворум общего собрания акционеров по каждому вопросу, поставленному на голосование; · разъясняет порядок голосования по вопросам, поставленным на голосование; · обеспечивает установленный порядок голосования и права акционеров на участие в голосовании; · подсчитывает голоса и подводит итоги голосования; · составляет протокол об итогах голосования; · сдаёт бюллетени для голосования и доверенности (их копии) и иные документы, на основании которых участники собрания действуют от имени лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (их копии) по акту приёма – передачи секретарю совета директоров для хранения в архиве общества; · осуществляет иные функции, предусмотренные уставом и внутренними документами общества. 12. РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ Статья 40. Лица, принявшие участие в общем собрании акционеров 1. Принявшими участие в общем собрании, проводимом в форме совместного присутствия для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров, считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, и акционеры, бюллетени которых получены не позднее 2 дней до даты проведения общего собрания акционеров. 2. Принявшими участие в общем собрании, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены не позднее даты окончания приема обществом бюллетеней для голосования. 3. Бюллетени, полученные не позднее даты окончания приёма обществом бюллетеней для голосования в соответствии с пунктами 1 и 2 настоящей статьи обрабатываются счётной комиссией по мере их поступления. Статья 41. Регистрация участников общего собрания акционеров 1. Счетная комиссия проверяет полномочия и регистрирует лиц, участвующих в общем собрании акционеров, при условии идентификации лиц, путем сравнения данных, содержащихся в списке лиц, имеющим право на участие в общем собрании, и представленных указанными лицами документов. 2. Регистрация участников проводится в удобном для регистрации месте, рядом с местом проведения собрания. 3. Помещение для работы счётной комиссии предоставляется в её распоряжение исполнительным органом общества. 4. Помещение для работы счётной комиссии должно быть снабжено бумажными и письменными принадлежностями, техническими средствами, оргтехникой, обеспечивающими функционирование счётной комиссии. 5. Для технического обслуживания счётной комиссии общество может предоставить необходимое количество работников, определённое регистратором. 6. Члены счётной комиссии имеют доступ к рабочим органам общего собрания. Статья 42. Порядок регистрации участников общего собрания акционеров 1. При регистрации участников общего собрания счётная комиссия ведёт журнал регистрации участников собрания. Счётная комиссия по своей инициативе может вести и другие регистрационные формы и журналы. 2. Регистрация начинается за 2 часа до начала проведения собрания. 3. При регистрации участники собрания предъявляют следующие документы: · акционер (физическое лицо) — гражданский паспорт (удостоверение личности лицам, не имеющим гражданского паспорта по действующему законодательству); · представитель акционера (физического лица) — доверенность от имени акционера и гражданский паспорт; · представитель акционера (юридического лица) — доверенность от имени юридического лица, заверенная печатью данного юридического лица, и гражданский паспорт; · руководитель юридического лица, являющегося акционером общества, — документ, подтверждающий его должностное положение в соответствии с действующим законодательством, нотариально заверенный устав общества и гражданский паспорт. Доверенности и иные документы, подтверждающие право участника собрания действовать от имени акционера, сдаются счётной комиссии при регистрации. Счётная комиссия на основании списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, удостоверяет личность участника собрания. Для идентификации лиц, при регистрации участников собрания, необходимо совпадение не менее двух реквизитов из трёх, предъявленных в документе: · фамилии, имени, отчества, · адреса, · данных паспорта, с соответствующими реквизитами в списке лиц, имеющих право на участие в собрании. 4. Регистрация лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, заканчивается на момент завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня общего собрания, по которому имеется кворум. По завершении обсуждения всех вопросов повестки дня общего собрания акционеров председатель собрания объявляет голосование по всем вопросам повестки дня. Это означает, что те участники собрания, которые еще не проголосовали, имеют возможность сделать это в течение следующих 30 минут после объявления голосования. Лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров и зарегистрированные счётной комиссией, вправе проголосовать с момента открытия общего собрания. 13. КВОРУМ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ. ПОВТОРНЫЙ СОЗЫВ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ Статья 43. Определение кворума общего собрания акционеров 1. Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества. 2. Принявшими участие в общем собрании акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нём, и акционеры, бюллетени которых получены не позднее двух дней до даты проведения общего собрания. Принявшими участие общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приёма бюллетеней. 3. Если повестка дня общего собрания акционеров включает вопросы, голосование по которым осуществляется разным составом голосующих, определение кворума для принятия решения по этим вопросам осуществляется отдельно. При этом отсутствие кворума для принятия решения по вопросам, голосование по которым осуществляется одним составом голосующих, не препятствует принятию решения по вопросам, голосование по которым осуществляется другим составом голосующих, для принятия которого кворум имеется. Статья 44. Повторный созыв общего собрания акционеров 1. При отсутствии кворума для проведения годового общего собрания акционеров на момент начала его работы должно быть проведено повторное общее собрание акционеров с той же повесткой дня. При отсутствии кворума для проведения внеочередного общего собрания акционеров на момент начала его работы может быть проведено повторное общее собрание акционеров с той же повесткой дня. 2. Повторное общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30 процентами голосов, представленных размещенными голосующими акциями общества. 3. При проведении повторного общего собрания акционеров менее чем через 40 дней после несостоявшегося общего собрания акционеров лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров, определяются в соответствии со списком лиц, имевших право на участие в несостоявшемся общем собрании акционеров. 14. ПОРЯДОК ВЕДЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ В ФОРМЕ СОВМЕСТНОГО ПРИСУТСТВИЯ Статья 45. Порядок ведения общего собрания акционеров 1. Собрание должно проводиться непрерывно. 2. На выступление докладчика по каждому вопросу повестки дня отводится до 30 минут. На выступление в прениях по каждому вопросу повестки дня отводится до 5 минут. 3. Вопросы к докладчикам и заявления о предоставлении слова могут быть сделаны только в письменной форме. Записки с вопросами и заявлениями передаются в президиум собрания. 4. Для ответов на вопросы единоличному исполнительному органу отводится до 25 минут. 5. Через каждые два часа непрерывного ведения собрания устанавливается перерыв в работе собрания на срок от 15 до 30 минут. В случае невозможности проведения собрания в течение одного дня должен быть объявлен перерыв до следующего дня. 15. ГОЛОСОВАНИЕ НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ. БЮЛЛЕТЕНИ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ Статья 46. Голосование на общем собрании акционеров 1. Голосование на общем собрании акционеров осуществляется по принципу “одна голосующая акция — один голос”, а при проведении кумулятивного голосования по выборам совета директоров — каждая голосующая акция умножается на число членов совета директоров, предусмотренное уставом общества. 2. При голосовании не допускается разделения голосов, которыми обладает участник собрания. Это означает, что если у него имеется больше, чем одна голосующая акция, то он не может проголосовать одной частью голосов за принятие, а другой — против принятия данного решения или воздержаться. 3. Подсчет голосов на общем собрании акционеров по вопросу, поставленному на голосование, правом голоса при решении которого обладают акционеры — владельцы обыкновенных и привилегированных акций общества, осуществляется по всем голосующим акциям совместно, за исключением случаев, установленных Федеральным законом “Об акционерных обществах”. 4. Если повестка дня общего собрания акционеров включает вопросы, голосование по которым осуществляется разным составом голосующих, за исключением вопроса по избранию членов ревизионной комиссии, совет директоров представляет счётной комиссии список акционеров, голоса которых не учитываются при подведении итогов голосования и при определении кворума для принятия решения по этим вопросам с указанием причин, по которым они не учитываются не позднее чем за 10 дней до даты проведения собрания. Статья 47. Бюллетени для голосования 1. Голосование на общем собрании акционеров по вопросам, поставленным на голосование, осуществляется бюллетенями для голосования. 2. При проведении общего собрания акционеров в форме совместного присутствия и заочного голосования бюллетень для голосования должен быть направлен почтовым отправлением или вручен под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не позднее чем за 20 дней до проведения общего собрания акционеров. Каждому лицу, включенному в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, предоставляется один экземпляр бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров. 3. Форма и текст бюллетеня для голосования утверждаются советом директоров. Бланк бюллетеня для голосования может включать один или несколько вопросов, поставленных на голосование. Бюллетени для голосования изготавливаются и рассылаются (вручаются) обществом. Статья 48. Требования к содержанию бюллетеней для голосования 1. При проведении собрания в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров, в бюллетене для голосования должны быть указаны: · полное фирменное наименование общества; · место нахождения общества; · форма проведения общего собрания акционеров (собрание); · дата, место, время проведения общего собрания акционеров; · дата окончания приема бюллетеней для голосования, предварительно направленных (врученных) акционерам до проведения общего собрания акционеров; · почтовый адрес, по которому могут направляться (сдаваться в общество лично) заполненные бюллетени для голосования; · формулировки решений по вопросу, поставленному на голосование, голосование по которому осуществляется данным бюллетенем; · варианты голосования по каждому предложенному решению вопроса, поставленного на голосование, выраженные формулировками “за”, “против” или “воздержался”; · упоминание о том, что бюллетень для голосования должен быть подписан акционером; · упоминание о том, что если акционер намерен явиться на общее собрание акционеров лично или направить своего представителя, он должен взять (вручить своему представителю) настоящий бюллетень для голосования. 2. При проведении собрания в форме заочного голосования в бюллетене для голосования должны быть указаны: · полное фирменное наименование общества; · место нахождения общества; · форма проведения общего собрания акционеров (заочное голосование); · дата проведения общего собрания акционеров (дата окончания приема бюллетеней для голосования); · место, время проведения общего собрания акционеров; · почтовый адрес, по которому должны направляться (сдаваться) заполненные бюллетени для голосования; · формулировки решений по вопросу, поставленному на голосование, голосование по которому осуществляется данным бюллетенем; · варианты голосования по каждому предложенному решению вопроса, поставленного на голосование, выраженные формулировками “за”, “против” или “воздержался”; · упоминание о том, что бюллетень для голосования должен быть подписан акционером. 3. Бюллетень для голосования может содержать дополнительные сведения, определенные советом директоров при утверждении формы и текста бюллетеня для голосования. Статья 49. Требования к бюллетеням для кумулятивного голосования При кумулятивном голосовании по выборам совета директоров общества бюллетень для голосования должен содержать указание на это и разъяснение порядка кумулятивного голосования. Бюллетень для кумулятивного голосования должен содержать следующие варианты голосования: “за”, “против всех кандидатов”, “воздержался по всем кандидатам”. При голосовании “за” участник собрания вправе отдать все принадлежащие ему голоса за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами. Голоса, распределяемые между кандидатами, могут выражаться только целыми числами. Статья 50. Бюллетени, подписанные представителями В случае представления в общество бюллетеня для голосования до проведения общего собрания акционеров в форме совместного присутствия и при проведении собрания в форме заочного голосования к бюллетеню, подписанному представителем лица, включенного в список лиц, имеющих право участвовать в общем собрании акционеров, действующим на основании доверенности, прилагается доверенность. В случае если доверенность выдана в порядке передоверия, наряду с ней (нотариально удостоверенной копией) представляется доверенность, на основании которой она выдана (или ее нотариально удостоверенная копия). Доверенность оформляется в соответствии с требованиями пунктов 4 и 5 статьи 185 Гражданского кодекса Российской Федерации или должна быть удостоверена нотариально. При подписании бюллетеня акционером (юридическим лицом) необходимо расшифровать подпись. При подписании бюллетеня представителем акционера необходимо расшифровать подпись. При наличии у представителя доверенности на длительный срок (год, два, три) и представления в общество бюллетеня для голосования до проведения общего собрания акционеров в форме совместного присутствия и при проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования к бюллетеню, подписанному представителем лица, включенного в список лиц, имеющих право участвовать в общем собрании акционеров, действующим на основании доверенности, прилагается доверенность или копия доверенности, удостоверенная нотариально. В случае несоблюдения требований, установленных в настоящей статье, бюллетень для голосования, подписанный представителем, действующим на основании доверенности, не учитывается (признается недействительным). Статья 51. Порядок голосования 1. Участник собрания вправе проголосовать в любое время с момента открытия общего собрания и до окончания голосования. Участник собрания может сформировать и выразить свое мнение по вопросам, поставленным на голосование, как участвуя в их обсуждении, так и без участия в нём. Участие в обсуждении вопросов повестки дня — это право акционера, а не обязанность. По завершении обсуждения всех вопросов повестки дня общего собрания акционеров председатель собрания объявляет голосование по всем вопросам повестки дня. Это означает, что те участники собрания, которые еще не проголосовали, имеют возможность сделать это в течение 30 минут, по истечении которых голосование заканчивается. 2. Заполнение бюллетеней производится участниками собрания без использования кабин для голосования. 3. Заполненные бюллетени для голосования сдаются участниками собрания счетной комиссии. 16. ПРОТОКОЛ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ Статья 52. Подведение итогов голосования 1. Итоги голосования по вопросам, поставленным на голосование, подводятся счётной комиссией. 2. Место, время, и порядок подведения итогов голосования определяется регистратором самостоятельно. 3. В помещении не могут находиться лица не привлечённые регистратором для выполнения работы счётной комиссии. 4. Если повестка дня общего собрания акционеров одновременно включает вопросы избрания нескольких органов общества, то итоги голосования по этим вопросам независимо от порядка их рассмотрения подводятся в следующей очередности: 1) выборы совета директоров общества; 2) выборы ревизионной комиссии общества. 5. Выборы органа общества признаются состоявшимися, если число избранных членов данного органа общества составляет не менее половины от числа членов этого органа общества, определенного уставом общества. 6. Если в повестку дня общего собрания акционеров включены самостоятельные вопросы: 1) о досрочном прекращении полномочий совета директоров, членов ревизионной комиссии; 2) об избрании совета директоров, членов ревизионной комиссии; то в случае непринятия решения о досрочном прекращении полномочий, итоги голосования по вопросу избрания нового состава соответствующего органа не подводятся. Статья 53. Недействительные бюллетени и бюллетени, не принимающие участия в подведении итогов голосования 1. Бюллетень для голосования признаётся недействительным и голоса по содержащимся в нём вопросах не подсчитываются, если: · в бюллетене отсутствует подпись акционера (представителя); · в бюллетене, подписанным представителем, отсутствует расшифровка подписи представителя; · в бюллетень вписаны дополнительные предложения, решения по вопросу повестки дня. 2. Голосование по вопросу, осуществляемому бюллетенем для голосования, признаётся недействительным и голоса по этому вопросу не подсчитываются, если: · голосующим выбрано более одного из возможных вариантов голосования; · вариант “За” оставлен более чем у одной из предложенных для голосования формулировок; · не выбран ни один из трёх вариантов решения по вопросу (“За”, ”Против”, ”Воздержался”); · невозможно определить однозначно вариант голосования; · в случае кумулятивного голосования сумма распределённых между кандидатами голосов больше, чем имеется у акционера в соответствии с пунктом 1 статьи 46 настоящего положения. 3. Если бюллетень для голосования содержит несколько вопросов, поставленных на голосование, признание недействительным голосования по одному или нескольким вопросам не влечёт признания бюллетеня для голосования недействительным в целом. 4. Бюллетени для голосования не рассматриваются при подведении итогов голосования (голоса, в них содержащиеся, не участвуют при подсчёте кворума и не участвуют при подсчёте голосов по содержащимся в них вопросам), если: ·при проведении собрания в форме заочного голосования бюллетень, получен после даты проведения собрания акционеров (даты окончания приёма бюллетеней для голосования); · бюллетень подписан представителем, доверенность которого оформлена с нарушением пунктов 2, или 4, или 5 статьи 30 настоящего положения; · при проведении собрания в форме совместного присутствия акционеров бюллетень получен позднее двух дней до даты проведения собрания акционеров; . во время проведения общего собрания, был сдан бюллетень незарегистрированного счётной комиссией участника собрания. Статья 54. Протокол об итогах голосования на общем собрании акционеров 1. По итогам голосования счетная комиссия составляет протокол об итогах голосования на общем собрании акционеров, отражающий результаты голосования по каждому вопросу повестки дня, поставленному на голосование. 2. В протоколе по итогам голосования указываются: · полное фирменное наименование общества; · место нахождения общества; · вид собрания (годовое, внеочередное); · форма проведения собрания; · дата проведения общего собрания акционеров (дата окончания приема бюллетеней для голосования при проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования); · время проведения общего собрания акционеров; · место проведения общего собрания акционеров (место подведения итогов голосования при проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования); · формулировка каждого вопроса, поставленного на голосование, и варианты решения по каждому вопросу; · общее количество голосующих акций общества, предоставляющих право голоса по вопросу, поставленному на голосование; · количество голосующих акций, предоставляющих право голоса по вопросу, поставленному на голосование, принадлежащих лицам, участвующим в общем собрании акционеров; · количество голосующих акций общества, учитываемых при принятии решения по вопросу, поставленному на голосование (если при голосовании по вопросу учитываются не все голосующие акции, принадлежащие лицам, участвующим в общем собрании акционеров, с указанием причин, по которым учитываются не все голосующие акции, принадлежащие лицам, участвующим в общем собрании акционеров); · число голосов, признанных недействительными при подведении итогов голосования по вопросу, поставленному на голосование; · число голосов, поданных по каждому варианту решения вопроса, поставленного на голосование, с указанием вариантов голосования “за”, “против”, “воздержался” (абсолютное число голосов и относительная доля (процент) от общего числа голосующих акций, предоставляющих право голоса по данному вопросу, принадлежащих лицам, участвующим в общем собрании акционеров); · дата составления протокола. При проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования в протоколе по итогам голосования указывается число голосов, поступивших в общество до даты окончания приема бюллетеней для голосования. 3. Протокол по итогам голосования составляется в двух экземплярах. Каждый экземпляр подписывается должностным лицом (управляющим филиала), или представителем регистратора. 4. Протокол об итогах голосования составляется не позднее 15 дней после закрытия общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования. После составления протокола об итогах голосования бюллетени для голосования и доверенности (копии) опечатываются счётной комиссией и сдаются по акту приёма – передачи секретарю совета директоров в течении 30 дней после подписания протокола общего собрания акционеров. 5. Протокол об итогах голосования подлежит приобщению к протоколу общего собрания акционеров. 6. Решение общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, считается принятым (не принятым) непосредственно после составления протокола об итогах голосования. 7. Решения, принятые общим собранием акционеров, и итоги голосования оглашаются на общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, или доводятся обществом не позднее 10 дней после составления протокола об итогах голосования в форме отчета об итогах голосования до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания акционеров. 8. Итоги голосования подведенные счётной комиссией не нуждаются в дополнительном утверждении. 17. ПРОТОКОЛ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ Статья 55. Составление протокола общего собрания акционеров 1. Протокол общего собрания акционеров составляется не позднее 15 дней после закрытия общего собрания акционеров. При проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования протокол общего собрания акционеров по итогам заочного голосования составляется в срок не позднее 15 дней от даты окончания приема обществом бюллетеней для заочного голосования. 2. В протоколе общего собрания акционеров указываются: · полное фирменное наименование общества; · место нахождения общества; · вид собрания (годовое, внеочередное); · для внеочередного общего собрания акционеров; · форма проведения собрания; · дата проведения общего собрания акционеров (дата окончания приема бюллетеней для голосования при проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования); · время проведения общего собрания акционеров; · место проведения общего собрания акционеров (место подведения итогов голосования при проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования); · повестка дня общего собрания акционеров; · вопросы, поставленные на голосование; · председатель (президиум) и секретарь собрания; · общее количество голосующих акций общества, предоставляющих право голоса по вопросу, поставленному на голосование; · количество голосующих акций, предоставляющих право голоса по вопросу, поставленному на голосование, принадлежащих лицам, участвующим в общем собрании акционеров; · наличие кворума для принятия решения по вопросу, поставленному на голосование; · формулировка каждого вопроса, поставленного на голосование, и варианты решения по вопросу; · число голосов, поданных по каждому варианту решения вопроса, поставленного на голосование, с указанием вариантов голосования “за”, “против”, “воздержался” (абсолютное число голосов и относительная доля (процент) от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по вопросу, принадлежащих лицам, участвующим в общем собрании акционеров); · констатация факта принятия или непринятия решения по вопросу, поставленному на голосование (при избрании органов общества констатация факта — состоялись выборы данного органа общества или нет); · формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование; · дата составления протокола. В протоколе общего собрания акционеров общества должны содержаться основные положения выступлений. 3. К протоколу общего собрания акционеров прикладывается протокол об итогах голосования на общем собрании акционеров. 4. Протокол общего собрания акционеров составляется в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются председательствующим на общем собрании акционеров и секретарем общего собрания акционеров. 1. Протокол общего собрания акционеров и протокол об итогах голосования являются документами постоянного хранения. 18. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОЗЫВА И ПРОВЕДЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ Смета расходов на проведение общего собрания утверждается советом директоров общества по предложению исполнительного органа общества.
(продолжение) |