Отчет об итогах голосования
на
Внеочередном общем собрании акционеров
ОАО «СЭПО»
17.05.2017 г.

г. Саратов

Дата составления отчета:

18 мая 2017 года.

Полное фирменное наименование общества: Открытое акционерное общество "Саратовское электроагрегатное производственное объединение"

Место нахождения общества: Россия, город Саратов, проспект 50 лет Октября, площадь Ленина

Вид общего собрания: Внеочередное

Форма проведения общего собрания: Собрание

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 19 апреля 2017 г.

Дата проведения общего собрания: 17 мая 2017 г.

Место проведения общего собрания: Россия, Саратовская область, г.Красный Кут, ул.Войтенко, 1

Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании, проведенном в форме собрания: 10 часов 00 минут

Время открытия общего собрания, проведенного в форме собрания: 12 часов 00 минут

Время закрытия общего собрания, проведенного в форме собрания: 12 часов 12 минут

Повестка дня общего собрания:

1. Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров Общества, избранных по решению общего собрания акционеров от 02.06.2016г.

2. Избрание членов совета директоров Общества.

В соответствии с п.2 ст. 67 Федерального закона «Об акционерных обществах» и статьей 37 Положения об общем собрании акционеров ОАО «СЭПО» на общем собрании акционеров председательствует председатель совета директоров общества.

Председатель совета директоров ОАО «СЭПО» Якушев Михаил Васильевич – отсутствует.

Учитывая положения пункта 4.19 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утв. Приказом ФСФР России от 02.02.2012 № 12-6/пз-н, в случае если на внеочередном общем собрании, проводимом во исполнение решения суда о понуждении общества провести внеочередное общее собрание, отсутствуют лица, которые председательствуют на общем собрании в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах", председателем общего собрания является лицо, которое в соответствии с решением суда проводит такое внеочередное общее собрание.

На основании решения Арбитражного суда Саратовской области, объявленного в резолютивной части 30 марта 2017 года по делу №А57-1733/2017, возложившего обязанности по подготовке, созыву и проведению внеочередного общего собрания акционеров ОАО «СЭПО» на Резника Евгения Петровича проводится внеочередное общее собрание акционеров Общества.

Имена председателя и секретаря общего собрания:

- Резник Евгений Петрович – председатель собрания

- Полякова Марина Игоревна – секретарь собрания

Вопрос 1. Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров Общества, избранных по решению общего собрания акционеров от 02.06.2016г.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 47048595.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения, утвержденного Приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012 г.: 47048595.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 37421027, что составляет 79.537% от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. Кворум имелся.

Вопрос 2. Избрание членов совета директоров Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании для осуществления кумулятивного голосования: 423437355.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания для осуществления кумулятивного голосования, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения, утвержденного Приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012 г.: 423437355.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня для осуществления кумулятивного голосования: 336789243, что составляет 79.537% от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. Кворум имелся.

Дата составления протокола об итогах голосования на общем собрании 18 мая 2017 г.

Согласно п.9 Письма Банка России от 25.11.2015г. №06-52/10054 «О некоторых вопросах применения Федерального закона от 29.06.2015 № 210-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации», принятие решений и состав акционеров, принявших участие в общем собрании, подтверждается лицом, осуществляющим ведение реестра акционеров акционерного общества, путем выполнения им обязанностей счетной комиссии, установленных п.4 ст.56 Федерального закона "Об акционерных обществах" №208-ФЗ от 26.12.1995г.

Функции счетной комиссии выполнял регистратор.

Полное фирменное наименование регистратора: Акционерное общество «Сервис-Реестр»

Место нахождения регистратора: 107045, г.Москва, ул.Сретенка, д.12.

Имена уполномоченных регистратором лиц:

- Менжерес Александр Николаевич, доверенность № 51 от 01.02.2017 г.

- Колесникова Ирина Геннадиевна, доверенность № 47 от 01.02.2017 г.

- Слепова Инна Сергеевна, доверенность № 221 от 23.12.2016 г.

Формулировки решений, принятых общим собранием по каждому вопросу повестки дня общего собрания :

По вопросу 1: Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров Общества, избранного по решению общего собрания акционеров ОАО «СЭПО» от 02.06.2016

По вопросу 2: Избрать членов Совета директоров общества из следующих кандидатов:

1. Баринов Евгений Николаевич

2. Краснов Алексей Павлович

3. Полякова Марина Игоревна

4. Резник Александр Евгеньевич

5. Резник Алексей Евгеньевич

6. Резник Евгений Петрович

7. Шмелев Сергей Александрович

8. Нефедов Игорь Станиславович

9. Савченко Александр Николаевич

Председатель собрания Е.П.Резник

Секретарь собрания М.И. Полякова